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누구나 쉽게 배우는 자금세탁방지의 모든 것
강의소개
강의정보
| 학습개요 |
어떻게 해야 효과적이고 효율적인 자금세탁방지제도 업무를 할 수 있을까? 전직 금융인 현 컴플라이언스&윤리 전공 교수님이 알려주는 자금세탁방지의 모든 것! |
|---|---|
| 학습목표 |
1. 쉽게 정리된 자금세탁방지제도 개념 전달 2. 자금세탁방지 관련 금융회사 업무와 관련 제도를 배운다. 3. 자금세탁방지 관련 업무에서 발생할 수 있는 자금세탁방지 실패 위험 리스크를 배운다. 4. 자금세탁방지 국내 및 해외 실패 사례와 제재 리스크를 확인한다. |
| 학습대상 |
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강사이력
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현) 한림국제대학원대학교, 컴플라이언스&윤리 전공 주임교수 - 금융연수원, 금융투자교육원, 여신금융교육연수원, 저축은행중앙회, 보험연수원 출강 전) 서강대학교 경영대학 특임교수 (기업윤리, 금융윤리) 전) 카이스트 경영공학부 겸직교수 (금융윤리) 전) 미래에셋증권 컴플라이언스본부 과장 (컴플라이언스, 자금세탁방지, 법무
직무) - IOS 37001(2016) 반부패 경영시스템 가이드북(정부간행물), 국민권익위원회, 저자 - 영업점 컴플라이너스 오피스 (공통편), 대표저자 - 영업점 컴플라이너스 오피스 (증권편), 대표저자 - 공통 직무윤리·투자자분쟁예방 (금융투자전문인력 표준교재), 편저자 - NCS 학습모듈 : 증권거래 업무, 대표저자
- NCS 학습모듈 : 파생상품, 편저자 |
강의목차
| 번호 | 강의명 | 번호 | 강의명 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 금융윤리 측면에서의 자금세탁방지 제도와 인식의 전환 | 5강 | 거래 내역 모니터링 바로 알기 |
| 2강 | 자금세탁방지 제도 이해하기 | 6강 | 국내 자금세탁방지 제재 사례 |
| 3강 | 법으로 알아보는 자금세탁방지 제도 | 7강 | 해외 자금세탁방지 제재 사례 |
| 4강 | 올바른 고객확인제도 바로 알기 | 8강 | 자금세탁방지 업무의 시각차 : 전·현직 금융인들의 접근 마인드 |
