법정의무교육

법정의무교육
누구나 쉽게 배우는 자금세탁방지의 모든 것
과정정보
강사 조창훈 학습난이도 초급
총 학습시간 8시간 강의수 8강
복습기간 30일 정원 500명
교재 없음
학습기간 60일
정가

119,000원

총 결제액 119,000

강의소개

강의정보

학습개요 어떻게 해야 효과적이고 효율적인 자금세탁방지제도 업무를 할 수 있을까?
전직 금융인 현 컴플라이언스&윤리 전공 교수님이 알려주는 자금세탁방지의 모든 것!
학습목표 1. 쉽게 정리된 자금세탁방지제도 개념 전달
2. 자금세탁방지 관련 금융회사 업무와 관련 제도를 배운다.
3. 자금세탁방지 관련 업무에서 발생할 수 있는 자금세탁방지 실패 위험 리스크를 배운다.
4. 자금세탁방지 국내 및 해외 실패 사례와 제재 리스크를 확인한다.
학습대상
  • 1. 자금세탁방지 교육을 들어야 하는 재직자
  • 2. 금융권 자금세탁방지 직무 및 제도를 공부하고자 하는 자
  • 3. 자금세탁방지 직무 및 제도에 관심이 있는 누구나
  • 강사이력

    ) 한림국제대학원대학교, 컴플라이언스&윤리 전공 주임교수

       - 금융연수원, 금융투자교육원, 여신금융교육연수원, 저축은행중앙회, 보험연수원 출강 

    ) 서강대학교 경영대학 특임교수 (기업윤리, 금융윤리)

    카이스트 경영공학부 겸직교수 (금융윤리)

    ) 미래에셋증권 컴플라이언스본부 과장 (컴플라이언스, 자금세탁방지, 법무 직무)

    <
    저서>

    - IOS 37001(2016) 반부패 경영시스템 가이드북(정부간행물), 국민권익위원회, 저자

    - 영업점 컴플라이너스 오피스 (공통편), 대표저자

    영업점 컴플라이너스 오피스 (증권편), 대표저자

    - 공통 직무윤리·투자자분쟁예방 (금융투자전문인력 표준교재), 편저자

    - NCS 학습모듈 : 증권거래 업무, 대표저자
    - NCS 학습모듈 : 파생상품, 편저자

    강의목차

    번호 강의명 번호 강의명
    1강 금융윤리 측면에서의 자금세탁방지 제도와 인식의 전환 5강 거래 내역 모니터링 바로 알기
    2강 자금세탁방지 제도 이해하기 6강 국내 자금세탁방지 제재 사례
    3강 법으로 알아보는 자금세탁방지 제도 7강 해외 자금세탁방지 제재 사례
    4강 올바른 고객확인제도 바로 알기 8강 자금세탁방지 업무의 시각차 : 전·현직 금융인들의 접근 마인드

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